Важные изменения с 1 февраля 2025 года: ограничения от НБУ
Друзья, с 1 февраля 2025 года в Украине вступают в силу новые ограничения на переводы, введенные Национальным банком Украины. Эти меры направлены на усиление финансового мониторинга и контроль за движением средств.
Основные изменения:
Лимиты на переводы:
Клиенты с неподтвержденными доходами:
С 1 февраля 2025 года – до 150 000 грн в месяц.
С 1 июня 2025 года – до 100 000 грн в месяц.
Клиенты с подтвержденными доходами – ограничения не применяются.
Классификация клиентов по уровню риска:
Высокий риск – лимит 50 000 грн в месяц.
Средний и низкий риск – лимиты в зависимости от статуса клиента.
Как это повлияет на вас?
Если вы планируете проводить переводы выше лимитов, необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие ваш источник дохода:
Справки ОК5 и ОК7.
Налоговая декларация.
Зарплатные ведомости.
Документы о зачислении средств от госорганов.
Подтверждение волонтерской деятельности.
Кого не коснутся ограничения?
Клиенты с подтвержденными доходами (например, официальные зарплатные карты).
Волонтеры с документами.
Переводы между собственными счетами в одном банке.
Операции по картам в магазинах и снятие наличных.
Что делать?
Проверьте свою категорию риска в банке.
Соберите и предоставьте документы для подтверждения доходов.
Свяжитесь с вашим банком для уточнения деталей и снятия возможных ограничений.
Swap-Line продолжает работать в штатном режиме!
Мы гарантируем быструю обработку заявок и выплаты на украинские карты – как по номеру карты, так и по IBAN!
Swap-Line – ваш надежный партнер в мире криптовалют!
